Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 11 мая 2007г.
Место проведения общего собрания: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 25 (актовый зал "Дом ученых")
Кворум общего собрания:
На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут) для голосования по вопросам 1, 2, 3, 5 повестки дня число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2, 3, 5 повестки дня, составило 46 070 голосов, что составляет 77,8301% от общего числа голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
Для голосования по 4 вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4, составило 36 864 или 75,4559%.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования:
| "ЗА" |
46 860 |
99,9573% |
| "ПРОТИВ" |
0 |
0% |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
20 |
0,0427% |
- Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
| "ЗА" |
46 283 |
98,7265% |
| "ПРОТИВ" |
0 |
0% |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
597 |
1,2735% |
- Избрание членов Совета директоров Общества
Итоги голосования:
| ФИО кандидата |
Количество голосов, |
| |
поданных "ЗА" кандидата |
| Борщ Сергей Михайлович |
25 240 |
7,6914% |
| Вакс Александр Лейбович |
13 |
0,004% |
| Гершман Борис Анатольевич |
67 590 |
20,5967% |
| Голко Ярослав Ярославович |
67 604 |
20,6009% |
| Дмитриева Анна Николаевна |
16 037 |
4,8869% |
| Захарченко Владимир Владимирович |
67 607 |
20,6018% |
| Лавричев Олег Вениаминович |
43 |
0,0131% |
| Логинов Николай Петрович |
16 105 |
4,9077% |
| Михайлычев Александр Викторович |
67 595 |
20,5982% |
| Проголосовали |
|
|
| Против всех кандитов |
0 |
0% |
| Воздержался по всем кандитатам |
0 |
0% |
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования:
| ФИО кандидата |
Кол-во голосов, "ЗА" кандидата |
Кол-во голосов, "Против" кандидата |
Кол-во голосов, "Воздержался" |
| Горохов Александр Евгеньевич |
33 943 (92,0763%) |
0 |
0 |
| Ривина Марина Евгеньевна |
33 943 (92,0763%) |
0 |
0 |
| Цой Ирина Анатольевна |
33 943 (92,0763%) |
0 |
0 |
Принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2006 год.
Итоги голосования:
| "ЗА" |
46 850 |
99,936% |
| "ПРОТИВ" |
0 |
0% |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
30 |
0,064% |
Формулировки решений, принятых общим собранием:
утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также порядок распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по результатам хозяйственной деятельности Общества в 2006 году, установить в сумме 15 рублей. Форма и порядок выплаты дивидендов - на расчетный счет либо банковскую карточку при их наличии, а при отсутствии - наличными денежными средствами из кассы ОАО "Волгогаз". Срок выплаты дивидендов - до окончания текущего финансового года.
Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль направить на приобретение основных средств (строительной техники), выплату премии работникам Общества по итогам работы в 2006 году и вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в случае утверждения размера и порядка вознаграждения в соответствии с п. 5 повестки дня.
- утвердить аудитором Общества на 2007 год ООО "Аудит - ВВАГС" (г. Н. Новгород).
- избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Захарченко Владимир Владимирович
Голко Ярослав Ярославович
Михайлычев Александр Викторович
Гершман Борис Анатольевич
Борщ Сергей Михайлович
Логинов Николай Петрович
Дмитриева Анна Николаевна
- избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Цой Ирина Анатольевна
Ривина Марина Евгеньевна
Горохов Александр Евгеньевич
- утвердить рекомендованные Советом директоров ОАО "Волгогаз" размер, сроки и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Волгогаз" по итогам работы за 2006 год.
Дата составления протокола общего собрания: 18 мая 2007г.