СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (от 03.03.2006)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- Полное фирменное наименование эмитента: Дочернее открытое акционерное общество "Волгогаз" открытого акционерного общества "Газпром"
- Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгогаз"
- Место нахождения эмитента: 603024, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.193
- ОГРН эмитента: 1025203026551
- ИНН эмитента: 5260000210
- Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10565-Е
- Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.volgogaz.ru
- Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации:
- Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам
- Газета "Нижегородская правда"
СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
03 марта 2006г.
Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
03 марта 2006г.
Номер протокола: 10
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня совет директоров принял решение утвердить:
1. Дату проведения очередного общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз" на 19 мая 2006 года.
2. Место проведения собрания: актовый зал "Дом ученых"(г.Н.Новгород, ул. Октябрьская, д. 25).
3. Время проведения собрания: 10 час. 00 мин.
4. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:
18 мая 2006 года (с 08 час. 00 мин. - до 17 час. 00 мин.) по адресу: г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 193, офис 203
19 мая 2006 года (с 09 час. 00 мин.) по адресу: г. Н. Новгород, ул. Октябрьская, д. 25
5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которого обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени: 603024, г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 193 до 17 час. 00 мин. 16 мая 2006 года.
По второму вопросу повестки дня совет директоров принял решение определить:
1. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Волгогаз", 01 апреля 2006 года, конец рабочего дня.
2. Дату начала ознакомления с информацией (материалами), которые должны быть предоставлены акционерам для ознакомления в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", 28 апреля 2006 года;
местом ознакомления с данной информацией (материалами) избрать г. Н.Новгород, ул. М.Горького, д. 193, офис 203.
По третьему вопросу повестки дня совет директоров принял решение утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз":
1. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Утверждение Устава общества в новой редакции.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества по итогам работы за 2005 год.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью между ОАО "Волгогаз" и ФАБ "Газпромбанк" (ЗАО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Волгогаз" своей обычной хозяйственной деятельности.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, составляет 12 млн. рублей. Условием заключения одобряемых сделок является их предварительное согласование в ОАО "Газпром" в соответствии с требованиями Приказа ОАО "Газпром" № 34 от 10 февраля 2006 года.
8. Приобретение обществом в срок до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2006 года размещенных им обыкновенных бездокументарных акций в количестве 5 919 штук по цене 30 рублей за 1 штуку с оплатой денежными средствами в день приобретения.
По первому вопросу повестки дня общего собрания Совет директоров принял решение поручить Правлению подготовить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2005 год,
а также разработать рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года в срок до 20 апреля 2006 года.
По второму вопросу повестки дня общего собрания Совет директоров принял решение поручить Правлению общества в срок до 20 апреля 2006 года разработать проект Устава в новой редакции для последующей рекомендации к утверждению Общим собранием.
Совет директоров принял решение рекомендовать общему собранию утвердить аудитором на 2006 год одну из аудиторских фирм - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма Волго-Вятской академии государственной службы" (ООО "Аудит-фирма "Аудит-ВВАГС"(г. Н. Новгород)) и ООО "Ассоциация аудиторов "ТЭМИ" (Московская обл. г. Жуковский)
Совет директоров принял решение включить в список голосования по избранию членов совета директоров ОАО "Волгогаз" следующих кандидатов:
1. Анисимова Александра Николаевича - директора Сеченовского филиала ОАО "Волгогаз";
2. Борща Сергея Михайловича - генерального директора ОАО "Волгогаз";
3. Гершмана Бориса Анатольевича - заместитель начальника Управления - начальника отдела Управления инвестиций Департамента инвестиций и строительства ОАО "Газпром";
4. Захарченко Владимира Владимировича - заместителя начальника Управления - начальника отдела Управления по работе с недвижимым имуществом и землепользованию Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО "Газпром";
5. Крестьянинова Ивана Васильевича - заместителя начальника Управления - начальника отдела Управления учета, анализа и корпоративной политики Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО "Газпром";
6. Голко Ярослава Ярославовича - первого заместителя начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО "Газпром";
7. Николашину Валентину Сергеевну - руководителя службы планирования и договоров подряда ОАО "Волгогаз".
Совет директоров принял решение включить в список для голосования по избранию членов ревизионной комиссии ОАО "Волгогаз" следующих кандидатов:
1. Горохова Александра Евгеньевича - начальника отдела налогового учета и финансов ОАО "Волгогаз";
2. Цой Ирину Анатольевну - главного экономиста Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово- хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Управления ОАО "Газпром";
3. Нефедова Алексея Сергеевича - главного юрисконсульта Управления инвестиций Департамента инвестиций и строительства ОАО "Газпром".
Совет директоров принял решение поручить Правлению в срок до 20 апреля 2006 года разработать рекомендации по выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2005 год.
Совет директоров принял решение рекомендовать общему собранию одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО "Волгогаз" и ФАБ "Газпромбанк" (ЗАО), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Волгогаз" своей обычной хозяйственной деятельности.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, составляет 12 млн. рублей. Условием заключения одобряемых сделок является их предварительное согласование в ОАО "Газпром" в соответствии с требованиями Приказа ОАО "Газпром" № 34 от 10 февраля 2006 года.
По восьмому вопросу повестки дня общего собрания Совет диркторов принял решение рекомендовать Общему собранию принять решение о приобретение обществом в срок до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2006 года размещенных им обыкновенных бездокументарных акций в количестве 5 919 штук по цене 30 рублей за 1 штуку с оплатой денежными средствами в день приобретения.
По четвертому вопросу повестки дня совет директоров принял решение утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, по избранию в члены совета директоров и члены ревизионной комиссии ОАО "Волгогаз".
По пятому вопросу повестки дня совет директоров принял решение утвердить форму сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз" в виде письменного уведомления с приложением бланков бюллетеней №№ 1, 2, 3, 4, 5 заказными письмами с заказными уведомлениями.
ПОДПИСЬ
| Генеральный директор: |
С.М.Борщ |
| Дата: 23 марта 2006г. |