Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" (от 27.11.2009)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

• Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Волгогаз"
• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгогаз"
• Место нахождения эмитента: 603024, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.193
• ОГРН эмитента: 1025203026551
• ИНН эмитента: 5260000210
• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10565-Е
• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.volgogaz.ru

• Вид общего собрания: внеочередное



• Форма проведения общего собрания акционеров: собрание



• Дата и место проведения общего собрания: 26 ноября 2009 года 603024, Россия, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 193.
• Кворум общего собрания:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 59 193, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания: 30 188, что составляет 50,9993% от общего числа голосующих акций Общества.
Общее собрание правомочно.

• Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.Одобрить в порядке статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации договор субподряда между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" №СГМ-05/09-1 от 25.05.2009 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, на следующих условиях: Стороны:
Субподрядчик - Открытое акционерное общество "Волгогаз";
Генподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ";
Предмет: субподряд на выполнение работ по строительству объектов в Астраханской области по "Программе газификации регионов РФ за счёт средств ООО "Межрегионгаз" 2009 год"; Срок выполнения работ: 05.2009 - 15.09.2010;
Цена: 192 135 951 (Сто девяносто два миллиона сто тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек.
Результаты голосования: за - 30 188 (50,9993%) голосов, против -0, воздержались -0.

2. Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры субподряда между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделках, на следующих условиях: Стороны:
Субподрядчик - Открытое акционерное общество "Волгогаз";
Генподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ";
Предмет: субподряд на выполнение работ по строительству газопроводов;
Предельная сумма: 12 200 000 000 (Двенадцать миллиардов двести миллионов) рублей 00 копеек.
Результаты голосования: за - 30 188 (50,9993%) голосов, против -0, воздержались -0.

3. Одобрить дополнительное соглашение к договору поручительства между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) №2259/2260-П/1 от 25.02.2009, одобренному решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 18.03.2009 (Протокол №1 от 19.03.2009), заключаемое в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" по кредитным соглашениям №2259 от 25.02.2009, №2260 от 25.02.2009, №2279 от 07.04.2009, об увеличении лимита ответственности Открытого акционерного общества "Волгогаз" по договору поручительства №2259/2260-П/1 от 25.02.2009 на общую сумму 11 355 746 229 (Одиннадцать миллиардов триста пятьдесят пять миллионов семьсот сорок шесть тысяч двести двадцать девять) рублей 52 копейки, в том числе:
по кредитным соглашениям №2259 от 25.02.2009 и №2260 от 25.02.2009 - на 11 316 398 629 (Одиннадцать миллиардов триста шестнадцать миллионов триста девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 52 копейки;
по кредитному соглашению №2279 от 07.04.2009 - на 39 347 600 (Тридцать девять миллионов триста сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Результаты голосования: за - 30 188 (50,9993%) голосов, против -0, воздержались -0.

• Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Одобрить в порядке статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации договор субподряда между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" №СГМ-05/09-1 от 25.05.2009 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, на следующих условиях: Стороны:
Субподрядчик - Открытое акционерное общество "Волгогаз";
Генподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ";
Предмет: субподряд на выполнение работ по строительству объектов в Астраханской области по "Программе газификации регионов РФ за счёт средств ООО "Межрегионгаз" 2009 год";
Срок выполнения работ: 05.2009 - 15.09.2010;
Цена: 192 135 951 (Сто девяносто два миллиона сто тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек.

2. Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры субподряда между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделках, на следующих условиях:
Стороны:
Субподрядчик - Открытое акционерное общество "Волгогаз";
Генподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ";
Предмет: субподряд на выполнение работ по строительству газопроводов;
Предельная сумма: 12 200 000 000 (Двенадцать миллиардов двести миллионов) рублей 00 копеек.

3. Одобрить дополнительное соглашение к договору поручительства между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) №2259/2260-П/1 от 25.02.2009, одобренному решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 18.03.2009 (Протокол №1 от 19.03.2009), заключаемое в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" по кредитным соглашениям №2259 от 25.02.2009, №2260 от 25.02.2009, №2279 от 07.04.2009, об увеличении лимита ответственности Открытого акционерного общества "Волгогаз" по договору поручительства №2259/2260-П/1 от 25.02.2009 на общую сумму 11 355 746 229 (Одиннадцать миллиардов триста пятьдесят пять миллионов семьсот сорок шесть тысяч двести двадцать девять) рублей 52 копейки, в том числе:
по кредитным соглашениям №2259 от 25.02.2009 и №2260 от 25.02.2009 - на 11 316 398 629 (Одиннадцать миллиардов триста шестнадцать миллионов триста девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 52 копейки;
по кредитному соглашению №2279 от 07.04.2009 - на 39 347 600 (Тридцать девять миллионов триста сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек,
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.


• Дата составления протокола общего собрания: 26 ноября 2009 г.

ПОДПИСЬ