Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (от 26.10.2009)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

• Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Волгогаз"
• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгогаз"
• Место нахождения эмитента: 603024, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.193
• ОГРН эмитента: 1025203026551
• ИНН эмитента: 5260000210
• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10565-Е
• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.volgogaz.ru

• Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 октября 2009 г.


• Дата составления протокола: 26 октября 2009 г. Номер протокола: 6


• Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
  
  I.

  1. В связи с тем, что член Совета директоров Открытого акционерного общества "Волгогаз" (далее по тексту - Общество) Якимова Ю.Г. одновременно является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (далее по тексту - ООО "СГМ"), сделки, заключаемые Обществом с ООО "СГМ" или в пользу последнего, являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и на них не распространяются положения о порядке одобрения крупных сделок, а также положение подпункта 20 пункта 21.1. статьи 21 Устава Общества.
  
  В соответствии с подпунктом 15 пункта 14.1. статьи 14 Устава Общества и статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" в случае заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной или выгодоприобретателем в сделке, и ее стоимость превышает 2 (два) процента балансовой стоимости активов Общества, такая сделка подлежит одобрению Общим собранием акционеров Общества.
  
  Таким образом, вынесению на одобрение Общего собрания акционеров Общества подлежат следующие совершенные и планируемые к совершению в будущем сделки, стоимость которых превышает 2 (два) процента балансовой стоимости активов Общества:

  - договор субподряда №СГМ-05/09-1 от 25.05.2009;
  - сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры субподряда;
  - дополнительное соглашение к договору поручительства между Обществом и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) №2259/2260-П/1 от 25.02.2009, заключаемое в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "СГМ" по кредитам, предоставленным Банк ВТБ (открытое акционерное общество).

  2. С учетом пункта 1 настоящего решения, созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.
  

  II. Определить цену работ по договорам субподряда на выполнение работ по строительству газопроводов между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, исходя из планируемых объемов работ, в размере, не превышающем 12 200 000 000 (Двенадцать миллиардов двести миллионов) рублей.

  III. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз":
  

  1. Об одобрении в порядке статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации договора субподряда между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" №СГМ-05/09-1 от 25.05.2009 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

  2. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделках.

  3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) №2259/2260-П/1 от 25.02.2009, заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" по кредитам, предоставляемым Банк ВТБ (открытое акционерное общество), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

  IV. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

  V. Утвердить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз":

  - дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 26 ноября 2009 года;
  - место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 603024, Россия, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 193;
  - время начала внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
  - время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: с 09 часов 00 минут 26 ноября 2009 года до окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
  

  VI. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Волгогаз" - конец операционного дня 23 октября 2009 года.

  VII. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: не позднее 05 ноября 2009 года направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Рассылка осуществляется заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

  VIII. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз".

  IX. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз":

  - повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров;
  - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
  - пояснительная записка к проектам решений внеочередного Общего собрания акционеров;
  - копия Протокола внеочередного Общего собрания акционеров Общества №1 от 19.03.2009.
  Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочие дни, начиная с 06 ноября 2009 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 603024, Россия, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 193, корпоративный секретарь ОАО "Волгогаз".

  X. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Волгогаз".

ПОДПИСЬ