Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" (от 02.06.2009)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

• Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Волгогаз"
• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгогаз"
• Место нахождения эмитента: 603024, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.193
• ОГРН эмитента: 1025203026551
• ИНН эмитента: 5260000210
• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10565-Е
• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.volgogaz.ru

1. Вид общего собрания: годовое


2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание


3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2009 года Россия, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 25, актовый зал Нижегородского научно-информационного центра


4. Кворум общего собрания:
   • Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 59 193, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
   • Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания: 39 106, что составляет 66,0652% от общего числа голосующих акций Общества.
   • Общее собрание правомочно.


5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
   
   1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
   Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2008 финансового года:
   - направить на выплату дивидендов акционерам Общества 29 697,128 тыс. руб.;
   - направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества 750 тыс. руб.;
   - направить на формирование резервного фонда Общества 2,959 тыс. руб.;
   - оставить в распоряжении Общества 28 951,913 тыс. руб.
   
   Итоги голосования по вопросу 1: "ЗА" 39 120 (100%); "ПРОТИВ" 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0%)
   
   2. Объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2008 году из расчета 501 рубль 70 копеек на одну обыкновенную акцию и установить следующий порядок выплаты дивидендов: юридическим лицам безналичным перечислением с расчетного счета Общества на расчетный счет акционера, физическим лицам - наличными средствами по месту нахождения Общества, в срок, установленный Уставом Общества.
   
   Итоги голосования по вопросу 2: "ЗА" 39 120 (100%); "ПРОТИВ" 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0%)
   
   3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
   
   1. Бакшеев Андрей Александрович
   2. Бельскова Светлана Серегеевна
   3. Борщ Сергей Михайлович
   4. Воробьева Ирина Анатольевна
   5. Енин Евгений Петрович
   6. Ильин Анатолий Юрьевич
   7. Клещев Александр Игоревич
   8. Крюков Валерий Владимирович
   9. Лазарева Ольга Викторовна
   10. Номофилова Ярослава Викторовна
   11. Строганова Ольга Федоровна
   12. Якимова Юлия Геннадиевна
   
   Итоги голосования по вопросу 3:
   Количество голосов, поданных "ЗА" кандидата:

   1. Бакшеев Андрей Александрович    41 173  11,6942%
   2. Бельскова Светлана Серегеевна   41 172  11,6939%
   3. Борщ Сергей Михайлович          49 219  13,9795%
   4. Воробьева Ирина Анатольевна     41 172  11,6939%
   5. Енин Евгений Петрович           4 230   1,2014%
   6. Ильин Анатолий Юрьевич          0       0,00%
   7. Клещев Александр Игоревич       51 597  14,6549%
   8. Крюков Валерий Владимирович     41 172  11,6939%
   9. Лазарева Ольга Викторовна       0       0,00%
   10.Номофилова Ярослава Викторовна  41 172  11,6939%
   11.Строганова Ольга Федоровна      0       0,00%
   12.Якимова Юлия Геннадиевна        41 173  11,6942%
   
   Проголосовали:
   ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ             0       0,00%
   ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ     0       0,00%
   
   
   4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
     1. Зарубин Евгений Валериевич
     2. Мартынов Алексей Игоревич
     3. Падерин Алексей Валентинович.
   
   
   Итоги голосования по вопросу 4:
   Количество голосов, поданных "ЗА" кандидата:
   1. Зарубин Евгений Валериевич      38 568  100%
   2. Мартынов Алексей Игоревич       38 568  100%
   3. Падерин Алексей Валентинович    38 568  100%
   
   Проголосовали:
   ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ             0  0,00%
   ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ     0  0,00%
   
   
   5. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Астрея".
   
   Итоги голосования по вопросу 5:
   "ЗА" 35 213 (92,569%); "ПРОТИВ" 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 907 (7,431%)
   
   6. Утвердить форму и дату выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2008 году в следующих размерах:
   
   1) членам Совета директоров, осуществлявшим свои обязанности с 16.05.2008 до даты досрочного прекращения полномочий 13.11.2008:
   - Председателю Совета директоров Общества - 50 000 рублей;
   - членам Совета директоров - по 35 000 рублей;
   2) членам Совета директоров, осуществлявшим свои обязанности с 13.11.2008: 
   - Председателю Совета директоров Общества - 100 000 рублей;
   - членам Совета директоров - по 65 000 рублей.
   3) членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсации не выплачивать.
   Итоги голосования по вопросу 6:
   "ЗА" 39 120 (100%); "ПРОТИВ" 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0%)
   
   7. Утвердить Положение "О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО "Волгогаз".
   
   Итоги голосования по вопросу 7:
   "ЗА" 39 120 (100%); "ПРОТИВ" 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0%)
   
   8. Утвердить Положение "О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной Комиссии ОАО "Волгогаз".
   
   Итоги голосования по вопросу 8:
   "ЗА" 39 120 (100%); "ПРОТИВ" 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0%)
   

6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

     1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2008 финансового года:
   - направить на выплату дивидендов акционерам Общества 29 697,128 тыс. руб.;
   - направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества 750 тыс. руб.;
   - направить на формирование резервного фонда Общества 2,959 тыс. руб.;
   - оставить в распоряжении Общества 28 951,913 тыс. руб.
   
     2. Объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2008 году из расчета 501 рубль 70 копеек на одну обыкновенную акцию и установить следующий порядок выплаты дивидендов: юридическим лицам безналичным перечислением с расчетного счета Общества на расчетный счет акционера, физическим лицам - наличными средствами по месту нахождения Общества, в срок, установленный Уставом Общества.
   
     3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
       1. Клещёв Александр Игоревич
       2. Борщ Сергей Михайлович
       3. Бакшеев Андрей Александрович
       4. Якимова Юлия Геннадиевна
       5. Бельскова Светлана Сергеевна
       6. Воробьева Ирина Анатольевна
       7. Крюков Валерий Владимирович
       8. Номофилова Ярослава Викторовна
       9.Енин Евгений Петрович.
   
     4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
       1. Зарубин Евгений Валериевич 
       2. Мартынов Алексей Игоревич
       3. Падерин Алексей Валентинович.
   
     5. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Астрея".
   
     6. Утвердить форму и дату выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2008 году в следующих размерах:
     1) членам Совета директоров, осуществлявшим свои обязанности с 16.05.2008 до даты досрочного прекращения полномочий 13.11.2008:
   - Председателю Совета директоров Общества - 50 000 рублей;
   - членам Совета директоров - по 35 000 рублей;
     2) членам Совета директоров, осуществлявшим свои обязанности с 13.11.2008: 
   - Председателю Совета директоров Общества - 100 000 рублей;
   - членам Совета директоров - по 65 000 рублей.
     3) членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсации не выплачивать.
   
     7. Утвердить Положение "О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО "Волгогаз".
   
     8. Утвердить Положение "О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной Комиссии ОАО "Волгогаз".
   

7. Дата составления протокола общего собрания: 02 июня 2009 г.

ПОДПИСЬ