Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (от 13.04.2009)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

• Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Волгогаз"
• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгогаз"
• Место нахождения эмитента: 603024, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.193
• ОГРН эмитента: 1025203026551
• ИНН эмитента: 5260000210
• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10565-Е
• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.volgogaz.ru

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2009 г.

Дата составления протокола: 10 апреля 2009 г. Номер протокола: 6

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:


1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Волгогаз"

2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз":

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
7. Об утверждении Положения "О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО "Волгогаз".
8. Об утверждении Положения "О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной Комиссии ОАО "Волгогаз".

3. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз" - "собрание" (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

4. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз":

• дата проведения годового Общего собрания: 22 мая 2009 года;
• место проведения годового Общего собрания: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 25, актовый зал Нижегородского научно - информационного центра;
• время начала годового Общего собрания: 11 часов 00 минут;
• время начала регистрации участников годового Общего собрания: с 9 часов 00 минут до окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров по которому имеется кворум.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Волгогаз" конец операционного дня 13 апреля 2009 года.

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: не позднее 01 мая 2009 года направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров. Рассылка осуществляется заказным письмом по адресам, указанным в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз".

8. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз":

• годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора;
• Годовой отчет Общества по итогам 2008 года;
• заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2008 года;
• проект Положения "О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО "Волгогаз";
• проект Положения "О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной Комиссии ОАО "Волгогаз";
• проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочие дни, начиная с 01 мая 2009 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 603024, Россия, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 193, корпоративный секретарь ОАО "Волгогаз", а также 22 мая 2009 года с 9 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по адресу: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 25, актовый зал Нижегородского научно - информационного центра.

ПОДПИСЬ