2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 мая 2010 года 603024, Россия, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 193
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 59 193, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания: 40 037, что составляет 67,6381% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
Кворум для открытия общего собрания акционеров имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2009 финансового года:
- направить на выплату дивидендов акционерам Общества - 30 000,20 тыс.руб.;
- направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества 620 тыс.руб.;
- оставить в распоряжении Общества 100 226,80 тыс.руб.
Итоги голосования по вопросу 1:
"ЗА" 40 047 (100%); "ПРОТИВ" 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0%)
2. Объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2009 году из расчета 506,82 руб. на одну обыкновенную акцию.
Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Итоги голосования по вопросу 2:
"ЗА" 40 047 (100%); "ПРОТИВ" 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0%)
3. Избрать в Совет директоров Общества:
1. Бакшеев Андрей Александрович
2. Беседина Ксения Викторовна
3. Борщ Сергей Михайлович
4. Воробьева Ирина Анатольевна
5. Енин Евгений Петрович
6. Маликов Валерий Вячеславович
7. Номофилова Ярослава Викторовна
8. Плотникова Елена Вячеславовна
9. Самойлов Алексей Владимирович
10. Якимова Юлия Геннадиевна.
Итоги голосования по вопросу 3:
| №№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов, поданных "ЗА" кандидата |
| 1. |
Бакшеев Андрей Александрович |
33 962 |
9,4228% |
| 2. |
Беседина Ксения Викторовна |
33 962 |
9,4228% |
| 3. |
Борщ Сергей Михайлович |
54 716 |
15,1811% |
| 4. |
Воробьева Ирина Анатольевна |
33 962 |
9,4228% |
| 5. |
Енин Евгений Петрович |
67 977 |
18,8603% |
| 6. |
Маликов Валерий Вячеславович |
33 961 |
9,4225% |
| 7. |
Номофилова Ярослава Викторовна |
33 961 |
9,4225% |
| 8. |
Плотникова Елена Вячеславовна |
33 961 |
9,4225% |
| 9. |
Самойлов Алексей Владимирович |
0 |
0 |
| 10. |
Якимова Юлия Геннадиевна |
33 961 |
9,4225% |
Проголосовали:
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 (0,00%)
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Зарубин Евгений Валериевич.
2. Коган Александр Леонидович.
3. Хузин Мансур Фенилович.
Итоги голосования по вопросу 4:
| №№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, поданных "ЗА" кандидата |
Число голосов, поданных "ПРОТИВ" |
Число голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" при голосовании |
| 1. |
Зарубин Евгений Валериевич |
40 035 |
100% |
0 |
0 |
| 2. |
Коган Александр Леонидович |
40 035 |
100% |
0 |
0 |
| 3. |
Хузин Мансур Фенилович |
40 035 |
100% |
0 |
0 |
5. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Астрея".
Итоги голосования по вопросу 5:
"ЗА" 32 494 (81,1397%) "ПРОТИВ" 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 553 (18,8603%)
6. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2009 году в следующих размерах:
- Председателю Совета директоров Общества - 100 тыс.руб.;
- членам Совета директоров - по 65 тыс.руб.
Членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсации не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу 6:
"ЗА" 32 494 (81,1397%) "ПРОТИВ" 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 553 (18,8603%)
7. Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры субподряда между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделках, на следующих условиях:
Стороны:
Субподрядчик - Открытое акционерное общество "Волгогаз";
Генподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ";
Предмет: субподряд на выполнение строительно-монтажных работ;
Предельная сумма: 9 650 000 000,00 (Девять миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Итоги голосования по вопросу 7:
"ЗА" 40 047 (67,655%); "ПРОТИВ" 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0%)
8. Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, на следующих условиях:
Стороны:
Покупатель - Открытое акционерное общество "Волгогаз";
Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ";
Предмет: поставка материалов, изделий и конструкций для нужд строительства объектов в соответствии со спецификациями;
Предельная сумма: 19 500 000,00 (Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Итоги голосования по вопросу 8:
"ЗА" 40 047 (67,655%); "ПРОТИВ" 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0%)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2009 финансового года:
- направить на выплату дивидендов акционерам Общества - 30 000,20 тыс.руб.;
- направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества 620 тыс.руб.;
- оставить в распоряжении Общества 100 226,80 тыс.руб.
2. Объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2009 году из расчета 506,82 руб. на одну обыкновенную акцию.
Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
3. Избрать в Совет директоров Общества:
1. Енин Евгений Петрович
2. Борщ Сергей Михайлович
3. Бакшеев Андрей Александрович
4. Беседина Ксения Викторовна
5. Воробьева Ирина Анатольевна
6. Маликов Валерий Вячеславович
7. Номофилова Ярослава Викторовна
8. Плотникова Елена Вячеславовна
9. Якимова Юлия Геннадиевна.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Зарубин Евгений Валериевич.
2. Коган Александр Леонидович.
3. Хузин Мансур Фенилович.
5. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Астрея".
6. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2009 году в следующих размерах:
- Председателю Совета директоров Общества - 100 тыс.руб.;
- членам Совета директоров - по 65 тыс.руб.
Членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсации не выплачивать.
7. Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры субподряда между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделках, на следующих условиях:
Стороны:
Субподрядчик - Открытое акционерное общество "Волгогаз";
Генподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ";
Предмет: субподряд на выполнение строительно-монтажных работ;
Предельная сумма: 9 650 000 000,00 (Девять миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
8. Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, на следующих условиях:
Стороны:
Покупатель - Открытое акционерное общество "Волгогаз";
Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ";
Предмет: поставка материалов, изделий и конструкций для нужд строительства объектов в соответствии со спецификациями;
Предельная сумма: 19 500 000,00 (Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 мая 2010 г.