Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (от 15.04.2010)


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

• Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Волгогаз"
• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгогаз"
• Место нахождения эмитента: 603024, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.193
• ОГРН эмитента: 1025203026551
• ИНН эмитента: 5260000210
• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10565-Е
• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.volgogaz.ru

• Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2010 г.



• Дата составления протокола: 14 апреля 2010 г. Номер протокола: 13



• Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:



1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Волгогаз".

2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз":


1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
3) Об избрании членов Совета директоров.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
7) Об одобрении сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8) Об одобрении сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.





3. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).

4. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз":

- дата проведения годового Общего собрания: 12 мая 2010 года;
- место проведения годового Общего собрания: 603024, Россия, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 193;
- время начала годового Общего собрания: 12 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников годового Общего собрания: с 10 часов 00 минут до окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.




5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Волгогаз" конец операционного дня 14 апреля 2010 года.

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:
не позднее 21 апреля 2010 года направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров. Рассылка осуществляется заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз" (Приложение № 1).

8. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз":


- повестка дня годового Общего собрания;
- годовой отчет Общества за 2009 год;
- бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков);
- заключение Ревизионной комиссии за 2009 год;
- заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата баллотироваться, и сведения о лице, предложившем кандидатуру;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата баллотироваться, и сведения о лице, предложившем кандидатуру;
- информация по кандидатуре аудитора Общества;
- информация о счетной комиссии Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания.




Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 22 апреля 2010 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 603024, Россия, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 193, корпоративный секретарь ОАО "Волгогаз", контактный телефон (831) 436 03 41. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров ОАО "Волгогаз", во время его проведения.





ПОДПИСЬ

Генеральный директор:	С.М.Борщ
Дата: 15 апреля 2010г.