Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (от 26.02.2009)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

• Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Волгогаз"
• Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгогаз"
• Место нахождения эмитента: 603024, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.193
• ОГРН эмитента: 1025203026551
• ИНН эмитента: 5260000210
• Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10565-Е
• Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.volgogaz.ru

• Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 февраля 2009 г.


• Дата составления протокола: 24 февраля 2009 г.


• Номер протокола: 4


• Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:


1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Волгогаз".

2. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз":


• Об одобрении договора поручительства между Открытым акционерным обществом "Волгогаз" и Банк ВТБ (открытое акционерное общество), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" по кредитам, предоставляемым Банк ВТБ (открытое акционерное общество), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, занимающего должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем в сделке.

3. Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз" - "собрание" (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

4. Утвердить дату, место и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз":


• дата проведения внеочередного Общего собрания: 18 марта 2009 года;
• место проведения внеочередного Общего собрания: Россия, 603024, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 193;
• время начала внеочередного Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;
• время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания: 10 часов 00 минут.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Волгогаз" - конец операционного дня 24 февраля 2009 года.

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:


• не позднее 26 февраля 2009 года направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Рассылка осуществляется заказным письмом по адресам, указанным в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз".

8. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Волгогаз":


• повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров;
• проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
• проект договора поручительства.
• Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочие дни, начиная с 25 февраля 2009 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 18 марта 2009 года с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, по адресу: 603024, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 193, корпоративный секретарь ОАО "Волгогаз".

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Волгогаз"



ПОДПИСЬ

Генеральный директор:	С.М.Борщ
Дата: 26 февраля 2009г.